Un grup criminal organizat care ar fi folosit criptomonede pentru a ascunde și legaliza venituri ilicite de milioane de dolari a fost destructurat de oamenii legii din Republica Moldova, în urma unei operațiuni complexe desfășurate la Chișinău.

Potrivit anchetatorilor, schema infracțională s-ar fi bazat pe crearea de active digitale fictive și generarea de profituri ilegale în mediul online, estimate la peste 3 milioane de dolari. Banii ar fi fost ulterior „spălați” printr-un circuit de tranzacții în criptovalută, pentru ca în final să fie transformați în bunuri de lux, inclusiv imobile și automobile scumpe.

Operațiunea a fost desfășurată de ofițerii Secției Investigații Infracțiuni Economice din cadrul Direcția de Poliție Chișinău, în comun cu procurorii PCCOCS. Acțiunile au fost sprijinite de mascații din BPDS „Fulger” și de ofițerii ARBI din cadrul CNA.

În cadrul dosarului, anchetatorii au efectuat 11 percheziții pe teritoriul municipiului Chișinău, vizând domiciliile și mijloacele de transport ale persoanelor suspectate. Au fost ridicate telefoane mobile, dispozitive electronice, documente, carduri bancare, înscrisuri de ciornă și sume de bani considerate relevante pentru anchetă.

Cu sprijinul ARBI, autoritățile au reușit să indisponibilizeze echivalentul a aproximativ 22 de milioane de lei în criptomonede, sumă considerată parte a fluxurilor financiare suspecte.

În urma operațiunii, un bărbat de 23 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar alte șase persoane, cu vârste între 23 și 68 de ani, sunt cercetate în stare de libertate.

Deși ancheta este în desfășurare, procurorii precizează că gruparea ar fi acționat pe o perioadă de câteva luni, folosind mediul online și instrumente financiare digitale pentru a ascunde originea banilor și a le integra în circuitul economic legal.

Autoritățile subliniază că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar faptele investigate pot atrage pedepse de până la 10 ani de închisoare, dacă vor fi dovedite în instanță. Ancheta continuă pentru identificarea tuturor membrilor rețelei și a întregului mecanism financiar.