Investigațiile privind finanțarea ilegală a partidelor continuă: Circa 20 de percheziții într-o schemă cu criptomonede

În mai multe localități din R. Moldova au loc circa 20 de percheziții într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor prin intermediul activelor virtuale. Descinderile sunt efectuate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii Anticorupție (PA), iar în cauză sunt vizate 16 persoane.

Potrivit CNA, operațiunea reprezintă o continuare a investigațiilor demarate în toamna anului 2025, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Atunci, mai mulți factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice afiliate unei grupări criminale au fost reținuți pentru tentative de influențare a scrutinului prin finanțare din surse interzise de lege.

„Mecanismul documentat de ofițerii anticorupție funcționa printr-o schemă etapizată în care activele virtuale provenite din străinătate erau colectate inițial într-un portofel electronic central, controlat direct de trezorierul grupării. Ulterior, criptomonedele erau redirecționate către persoane interpuse responsabile de convertirea acestora în lei moldovenești. Sumele obținute în numerar erau fragmentate și distribuite prin intermediul curierilor pentru a ajunge clandestin la beneficiarii finali din cadrul rețelei”, precizează CNA.

În urma perchezițiilor desfășurate astăzi au fost depistate și ridicate telefoane mobile conectate la aplicații de gestionare a conturilor de active virtuale, dispozitive destinate păstrării cheilor private ale portofelelor cripto, precum și mijloace bănești a căror proveniență legală nu a fost demonstrată.