Nouă persoane, inclusiv presupusul lider al grupării, au fost reținute de oamenii legii, fiind suspectate de implicare într-o schemă de escrocherie cu investiții în acțiuni și criptomonede. Victimele, printre care în special persoane în etate, ar fi fost convinse să transfere bani în schimbul unor câștiguri rapide și considerabile.

Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, gruparea utiliza publicitatea online pentru a atrage potențiali investitori. Aceștia erau direcționați către platforme de investiții și tranzacționare create în prealabil, prin intermediul cărora li se propunea să investească în acțiuni sau criptomonede.

Anchetatorii susțin că membrii grupării activau sub paravanul unei companii cu o denumire credibilă și se prezentau drept experți financiari. Mai mult, persoanele recrutate pentru a lucra în cadrul acesteia ar fi fost supuse testării la poligraf, pentru ca organizatorii să se asigure că nu vor divulga informații despre activitatea ilegală.

În cadrul investigațiilor, aseară, oamenii legii au efectuat percheziții la centrul de apel folosit de grupare. În urma acțiunilor, au fost reținute nouă persoane cu vârste cuprinse între 22 și 43 de ani.

Majoritatea suspecților sunt originari din Republica Moldova, inclusiv din Chișinău, raionul Cimișlia și regiunea transnistreană. Printre persoanele reținute se numără și cetățeni ai României și Ucrainei.

În continuare, procurorii urmează să formuleze învinuirile și să decidă asupra măsurilor preventive.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.