Opt persoane au fost reținute în urma unor percheziții desfășurate pe 9 octombrie, într-un dosar penal ce vizează o presupusă schemă de escrocherie cu investiții în criptomonede și spălare de bani. Potrivit Poliției, grupul ar fi administrat platforme false de tranzacționare și ar fi atras bani de la persoane din Statele Unite ale Americii și Canada.

Potrivit anchetatorilor, suspecții s-ar fi prezentat drept experți în investiții și ar fi oferit informații false sau denaturate despre profiturile și riscurile tranzacțiilor. În acest mod, victimele ar fi fost convinse să transfere bani în scheme investiționale frauduloase.

Investigațiile au vizat cinci call-centre și persoanele bănuite de implicare în activitatea acestora. Structura grupului ar fi fost una ierarhică, cu roluri bine stabilite, inclusiv în coordonarea centrelor, recrutarea personalului și administrarea economică și contabilă a companiilor utilizate în presupusa schemă infracțională.

Un singur call-centru ar fi generat venituri de aproximativ două milioane de dolari pe lună, potrivit informațiilor preliminare prezentate de Poliție.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, procesoare, suporturi de stocare a informației, carduri bancare, documente contabile și corporative, ștampile și alte obiecte considerate relevante pentru anchetă. De asemenea, au fost depistate dispozitive destinate bruiajului și un poligraf care ar fi fost folosit pentru testarea persoanelor recrutate pentru activitățile infracționale.

Potrivit Poliției, în activitate ar fi fost implicate zeci de persoane, inclusiv cetățeni din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Persoanele identificate au fost verificate cu sprijinul angajaților Inspectoratului General pentru Migrație și ai Direcției cooperare polițienească internațională din cadrul IGP.

Cele opt persoane reținute au fost escortate și plasate în izolatorul de detenție preventivă.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea celorlalte persoane implicate și determinarea prejudiciului cauzat victimelor.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Acțiunile de urmărire penală au fost desfășurate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și ai Inspectoratului de Poliție Bălți, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”. Cauza penală a fost pornită de Procuratura municipiului Bălți.